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青岛农村贸易银行被罚91.2万元:提供蜿蜒的或逃匿紧迫事实的统计贵府等

发布日期:2025-06-25 10:19    点击次数:120

  6月13日金融一线音书,据中国东谈主民银行青岛市分行行政措置决定信息公示表显现,青岛农村贸易银行股份有限公司因多项作歹行径,被警告,并措置款91.2万元。作歹行径类型如下:

  1.提供蜿蜒的或逃匿紧迫事实的统计贵府;

  2.未按法例报送打消单元银行结算账户贵府;

  3.未按法例抉剔不宜通顺东谈主民币;

  4.对外付出不宜通顺残损东谈主民币;

  5.关联东谈主员不具备反假专科智商;

  6.发现假币不收缴;

  7.提供个东谈主不良信息,未事前奉告信息主体本东谈主;

  8.与客户建立业务接头或办理一次性金融业务,未按法例识别客户身份。

  同期,袁某波(时任青岛农村贸易银行股份有限公司行长助理)对青岛农村贸易银行股份有限公司以下作歹违法行径负有职守:与客户建立业务接头或办理一次性金融业务,未按法例识别客户身份,被措置款1.3万元。

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职守剪辑:秦艺



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